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DOCUMENTOSCOPIA
SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTOS


Realizado por:
Johnny Smith Vega


OBJETIVOS GENERALES


* Dar una efectiva utilidad a los beneficios que ofrece la técnica documentoscópica.
* Entender el origen de las limitaciones de dicha técnica.


TEMARIO:

1° Breve trayectoria de la técnica en nuestro medio.

2° Concepto de documentoscopía.

3° El documento: partes que lo integran.

4° El documento y la cadena de custodia.

5° La escritura: método de identificación humano.

6. Los factores caligráficos.

7° Alteraciones dolosas en la escritura.

8° Reconocimiento de las características de impresión.

9° El dictamen criminalística.

10º Las muestras para comparación.

1º BREVE TRAYECTORIA DE LA DOCUMENTOSCOPIA.

La documentos copia es una técnica muy antigua y desde sus inicios ha estado ligada a la criminalística.

Hay referencias históricas a través de todas las épocas de la humanidad; en el antiguo imperio chino, romano. Edad Media, y en la actualidad se constituye en una ayuda vital dentro de la dinámica época actual.

En nuestro medio la sección encargada del examen del documento como evidencia judicial se denomina Documentos Dudosos, la cual depende de la jefatura del departamento del Laboratorio de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial.

Antiguamente fue conocida como área de grafoscopía, debido al énfasis en el estudio de la escritura, sin embargo, el volumen, cantidad, complejidad y crecimiento del tipo de dictámenes solicitados hicieron variar no sólo su nombre sino también su pasada condición de área.

Sus inicios se remontan al funcionamiento del antiguo Organismo Médico Forense, embrión del actual O.I.J. hace aproximadamente treinta años.

Esta sección recibe solicitudes de todas las autoridades judiciales del país, así como de todas las dependencias de investigación del O.I.J.

El área de estudio de las pericias se centra en la verificación de falsificaciones entendiéndose con este término la duplicación o reproducción fraudulenta de documentos o escritura, además se establecen las posibles alteraciones en los impresos o escritura.

Se utilizan básicamente lentes de distintas dioptrías (aumentos), fuentes de luz y filtros con los que se lleva a cabo observaciones físico comparativas que caracterizan este tipo de trabajo.

De esta manera ingresan toda clase y tipo de documentos: cheques de gerencia, personales, "money arder", cheques viajeros, facturas, recibos, anónimos, pasaportes, tarjetas de crédito, de débito, pólizas de desalmacenaje, tomos de protocolos de abogados, marchamos, placas provisionales, licencias, etiquetas y envoltorios de productos, cédulas, etc.

El personal está integrado por administrativos, técnicos y una jefatura técnica administrativa, la cual según la ley orgánica del 0.1. J. es el perito oficial.

2° CONCEPTO DE DOCUMENTOSCOPÍA.

Se define como la técnica que trata de establecer mediante una metodología propia la autenticidad de escritos y documentos y determinar, cuando sea posible, la identidad de sus autores, (tomada de MENDEZ BAQUERO, Francisco, Documentos copia).

La metodología utilizada es la citada en el apartado anterior y denominada físico comparativa, en donde generalmente se cuenta con material cuestionado y muestras de comparación.

La identidad de autores se establece a través del análisis comparativo de escrituras, por medio de la técnica denominada grafoscopía o grafotecnia.

La erafoscopia es la técnica que realiza estudios estrictamente comparativos de escritura con fines de identificación de personas a través de las características individuales y de clase, además si existen alteraciones las localiza y describe.

3° EL DOCUMENTO: PARTES QUE LO INTEGRAN.

a- Soporte o tipo de superficie: es el área física que contiene la información comunicada en el documento. Esta varía de forma y composición, por ejemplo un vidrio, espejo, metal, cartón, muros, plástico, etc.

b- Información comunicada: puede estar expresada por impresiones o escritura, latente o visible.

4° EL DOCUMENTO Y LA CADENA DE CUSTODIA

Fijación: por medio de fotografía o vídeo y en forma escrita se asegurará el conocimiento de la ubicación del documento en relación con el resto del sitio del suceso.

Levantamiento: En ocasiones es necesario observar el documento como una superficie con posibilidades de contener huellas latentes, razón por la cual será necesario levantarlo con pinzas y guantes.

El tipo de investigación marca la pauta para decidir si el documento es más útil desde el punto de vista dactiloscópico, documental o de ambos.

Embalaje: El tipo de soporte y sustancia que conforma la información contenida en el documento darán la pauta para escoger el correcto embalaje. Por ejemplo: una hoja de alguna planta con información escrita deberá ser embalada en una bolsa plástica con perforaciones y con una temperatura adecuada que permita su conservación; un cheque, una factura, un recibo con interés únicamente de examen documental puede colocarse en fólder o sobre de papel o plástico; un espejo con información escrita con jabón deberá ser puesto en una caja de cartón en la que pueda ser fijado y aislado de las paredes de la misma, etc.

Una descripción detallada de la cantidad y estado de los documentos en un detalle de acta o recibo asegurará la correcta continuidad de la cadena de custodia.

El documento no debe ser grapado, no se debe prensar con "clips", no doblar o desdoblarse agregársele ninguna información escrita o impresa, tampoco deberá exponerse a la luz excesiva, a altas temperaturas o humedad.

5° LA ESCRITURA: MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN HUMANO

Escritura: es una función de la mente consciente y subconsciente, de los movimientos musculares y nerviosas del cuerpo. (Letras, números, símbolos y firmas).

Su valor como método de identificación humana radica en el hecho de que en su ejecución involuntaria o automática se plasman una cantidad de características individuales que permiten la identificación de un determinado escritor.

En el proceso de aprendizaje del acto escritural las personas aprenden formas o convencionalismos de cómo hacer las letras ya sean en letra tipo cursiva o en letra tipo imprenta; sin embargo, estas formas no son mantenidas por mucho tiempo sino que las mismas son variadas por influencias como por ejemplo la observación de escrituras de otras personas cercanas y por el hábito motor de cada uno de nosotros.

De esta manera se gesta en nuestro interior una personalidad gráfica que queda archivada en nuestra memoria prácticamente irreproducible en forma espontánea y exacta por un escritor distinto al original.

Las formas o convencionalismos son denominados en criminalística como características de clase.

La escritura está sujeta a circunstancias externas o internas al ser humano que según su intensidad van a provocar variaciones que afectarán en mayor o menor grado la producción espontánea de automatismos. Por ejemplo: estados emocionales, enfermedades físicas, edad, o circunstancias extremas del clima, y otras.

6° LOS FACTORES CALIGRAFICOS.

Factor caligráfico es el nombre técnico que recibe una determinada característica individual hallada en la escritura. Para efectos de este curso citaré diez de estos factores:

Forma particular de hacer caracteres de escritura: adornos o trazos agragados en letras, símbolos o números.
Trazos iniciales y finales en los caracteres de escritura: de estos se observará su orientación, forma y tipo depresión ejercida en su construcción.
Acentuaciones, signos de puntuación, admiración, e interrogación: los aspectos a detallar son su posición forma y tamaño.
Márgenes: relación de distancia establecida con respecto de la parte superior, inferior, izquierda y derecha del documento donde se escribe.
Distancias en la escritura: específicamente la relación existente entre letras, sílabas, palabras, símbolos, números y párrafos.
Posición de la escritura en la línea base: ascendente, descendente, elevada, irregular o ajustada a la línea imaginaria o real que le sirve de base.
Calidad de línea: juegos de presión y velocidad manifestados en la escritura enferma rítmica.
Inclinación de la escritura: en relación con un eje perpendicular al plano: hacia la izquierda, a la derecha, irregular, o perpendicular.
Ortografía: omisiones espontáneas de reglas ortográficas.
Enlodamientos: tamaño, orientación y volumen de los enlodamientos en letras lates comolag.f.z, q, 1.

Observación: la escritura es estudiada por muchas técnicas, entre ellas la grafolosía, que se encarga de estudiar aspectos del carácter personal reflejados en la escritura; este término tiende a confundirse con el de grafoscopía.

Firmas ilegibles: son aquellas que no contienen escritura legible. En ellas vamos a observar principalmente las siguientes características: trayectoria, inclinación, tamaño, y velocidad.

El imitador o falsificador de firmas no va a poder reproducir en su totalidad el conjunto de características antes anotadas. Él pondrá énfasis en unas pero omitirá otras.

7° ALTERACIONES DOLOSAS EN LA ESCRITURA

Son aquellas que fueron realizadas con intención y que son objeto de estudio de la grafoscopía.

En la investigación de las mismas es importante su localización y descripción metódica, minuciosa y detallada con el objeto de evitar omisiones en el trabajo documental.

De vital importancia es la aplicación de instrumental técnico, principalmente estereoscopios, con lentes de distintos aumentos, fuentes de luz ultravioleta, infrarroja y distintos ángulos de luz.

Las alteraciones pueden clasificarse de múltiples formas pero esencialmente es importante la observación detallada de la superficie del documento. Cuando es papel verificar si hay desorganización de la fibra, adelgazamientos en su espesor, restos o decoloraciones de tinta, repintes o tachaduras Existen mecanismos de seguridad en el papel sobre todo en documentos-valor que responden ante el ataque por alteración por agentes químicos. Esta respuesta consiste en cambios en la coloración del papel de acuerdo con el solvente utilizado, y en algunos casos con la aparición de leyendas latentes tales como NULO, FALSO. Esta protección es conocida con el nombre de "respuesta química".

El calco como alteración es una práctica común ejecutada en documentos objetos del delito. Sus características son en algunos casos evidentes y en otras tienden a confundirse con imitaciones de escritura. El temblor, las interrupciones, descargas de tinta, y los dobles trazos son posible evidencia de la existencia de un calco sin embargo, es importante anotar que para probar o asociar técnicamente el calco es necesario contar con el patrón de escritura que dio origen a la investigación grafoscópica.

Tergiversación: Es la acción mediante la cual un escritor varia su propia escritura. Generalmente cambia aspectos tales como la inclinación, y el tamaño de su escritura.

Imitación: es cuando un escritor reproduce la escritura de otra persona. El grado de certeza, habilidad y práctica determinarán la calidad de una imitación.

8° RECONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN.

Es importante para el investigador reconocer características de los principales sistemas impresión involucrados en la confección de documentos usados para trámites públicos o privados.

Litografía: La información impresa en este sistema se caracteriza porque sus caracteres tienen bordes definidos, y que al tacto es plana.

Tipografía: se destaca porque en los bordes de las letras, números o símbolos existe un recargamiento de tinta periférico, llamado rebaba, y que en ocasiones quedan bajos relieves en el documento.

Hueco grabado o Intaglio: este tipo de impresión da la sensación de tercera dimensión de tinta en alto relieve, sus bordes son irregulares y los diseños no tienen brillo.

Las duplicaciones o reproducciones de impresos son constantes y generalmente se caracterizan porque no utilizan los mismos materiales en cuanto a papel y tinta se refieren. Además su tendencia es usar solo un sistema de impresión y no una es importante anotar que para probar o asociar técnicamente el calco es necesario contar con el patrón de escritura que dio origen a la investigación grafoscópica.

Este tipo de documentos están protegidos además con otros dispositivos de seguridad tales como marcas de agua, microimpresiones, fibras, pantallas fluorescentes, etc., que también son objetos de duplicación por parte de los delincuentes.

Las impresiones mecanografieos son objeto de estudio por los documentos copia en áreas como sus alineamientos horizontales para establecer si existen una o más secuencias de producción.

El estudio del diseño o la presencia de defectos relevantes nos llevarán a establecer el origen de la fuente de producción; en otras palabras, la posible máquina que originó una determinada impresión mecanográfica.

9º EL DICTAMEN CRJMINALÍSTICO.

El dictamen criminalística relacionado con el examen de documentos cumple con lo estipulado en los artículos 56 y 57 del capítulo de Disposiciones Generales de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial.

La correcta interpretación del dictamen radica en el entender que en él se establecen relaciones de distintos grados con la fuente de origen y que ese grado esta determinado por la calidad de muestras y material cuestionado presentado.

Es necesario destacar que la solicitud que da pie a la ejecución de un dictamen, debe estar bien redactada y que la petición debe ser expresa y directa, esto evitará la subutilización de recursos y tiempo, redundando en mayor efectividad de los técnicos.

10° LAS MUESTRAS DE COMPARACIÓN.

Este nombre comprende los cuerpos de escritura que son aquellos dictados hechos a las personas involucradas en investigaciones documentales y que son tomadas en la sección o por el contrario envía la autoridad judicial o la dependencia del O.U correspondiente.

a)Las mismas deben reunir varias características para que sean idóneas para comparación respectiva, entre ellas:

b)Información filiatoria y constancia de voluntad de ejecución.

c)Especificación de la extremidad utilizada o cualquier otra circunstancia especial al ejecutar el acto.

d) El ejecutante escribirá los días de la semana y los meses del año, así como los nombres de memoria de las provincias de Costa Rica.

e) El dictado inicialmente deberá comprender palabras, números semejantes a las del texto cuestionado para posteriormente dictar directamente el texto cuestionado repetido número de veces.

f) Una cantidad suficiente de firmas y números de cédula, pasaporte, cédula de residencia según sea el caso. g) Fecha, hora y lugar.

h) Información de testigos y su respectiva firma.

i) Firma del operador.

j) Aspectos generales: El dictado deberá ser tanto en letra cursiva como imprenta; si la persona manifiesta no escribir en determinado tipo de letra, deberá dejar constancia escrita de su afirmación.

Cada cuerpo de escritura puede ser utilizado para sus efectos específicos, salvo que el ejecutante manifieste voluntad para que éste sea utilizado en otra investigación determinada.

Otro tipo de muestras son las de impresiones de cualquier tipo en las cuales debe ir bien especificado el ente impresor que las produjo, marca, modelo, número de serie o patrimonio, así como otras calidades: color, ubicación, lugar, fecha, hora y testigos. Deberá contener impresiones de todos los caracteres así como el texto cuestionado en mayúscula y minúscula y en distintos tipos de letra, si existen.

Los especímenes de comparación o muestras anuladas de impresos de cualquier tipo también deben ser debidamente recibidos de parte de los emisores o fabricantes.

En general, las muestras de comparación deben ser compatibles o sea de la misma especie, abundantes, una cantidad suficiente, y contemporáneas de fecha cercana o igual a la que ostentan los documentos cuestionados.

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